题目内容
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[多选题]
反洗钱数据质量控制原则（)。
A.风险为本
B.分工协作、各负其责
C.问题导向、源头管控
D.充分联动、信息共享
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B.分工协作、各负其责
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A.符合数据标准规范
B.实现反洗钱工作要求在业务系统的嵌入
C.满足合规基本要求
D.实现智能化和技术化发展
E.贯彻法人监管原则
F.体现风险为本的理念
A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
筹建工作完成后，符合下列哪些条件（）的，申请人可以向中国保监会提出开业申请。
A.股东符合法律、行政法规和中国保监会的有关规定；
B.有符合《保险法》和《公司法》规定的章程；
C.注册资本最低限额为人民币2亿元，且必须为实缴货币资本；
D.有符合中国保监会规定任职资格条件的董事、监事和高级管理人员；
E.有健全的组织机构，建立了完善的业务、财务、合规、风险控制、资产管理、反洗钱等制度；
F.有具体的业务发展计划和按照资产负债匹配等原则制定的中长期资产配置计划；
G.具有合法的营业场所，安全、消防设施符合要求，营业场所、办公设备等与业务发展规划相适应，信息化建设符合中国保监会要求；
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以()为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
A.数据真实
B.保单实名制
C.保单真实
D.保单信息齐全
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料
B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息
C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料
D.不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据
E.未经批准，不得随身携带或对外透露反洗钱相关资料
