题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
1224落实风险控制要求。商业银行应强化风险控制主体责任,独立开展互联网贷款风险管理,并自主完成对贷款风险评估和风险控制具有重要影响的风控环节,严禁将()的关键环节外包
A.贷前
B.贷中
C.贷后管理
D.催收
答案
ABC
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A.贷前
B.贷中
C.贷后管理
D.催收
ABC
A.大额网上支付
B.转账
C.核对账务信息
D.查看余额
A.大额网上支付
B.转账
C.核对账务信息
D.查看余额
A.客户身份
B.客户交易信息
C.交易金额
D.客户信息
A.大额网上支付
B.贷款
C.充值
D.网上支付
A.等级评定
B.持续评级
C.对高风险客户的强化识别
D.大额交易信息补录
E.可疑交易识别
A.舒心工作
B.尽职授信工作
C.提高风险防范意识
D.明确授信风险控制要求
A.安全管理战略方向
B.安全管理战略方针
C.安全生产战略方针
A.优化服务
B.风险为本
C.风险防控
D.简化流程
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,强化反洗钱金融机构()的责任,金融机构推出新产品、新业务前,须开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施
A.落实监管要求
B.合规工作优先
C.自主管理风险
D.完善内控体系