题目内容
（请给出正确答案）
A.讲原则，重质量
B.防风险，讲实效
C.重质量、讲实效
D.讲原则，重风险
答案
C、重质量、讲实效
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A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
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C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
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A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
A.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范作
C.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.本机构所在区域的GDP，区域存贷款总额
