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[单选题]

提单转卖项下离岸转手买卖融资,以下审核资料错误的选项是:()。

A.正本购/销合同

B.买/卖发票

C.全套正本提单

D.正本仓储协议

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第1题
(银行跨境人民币业务展业原则-货物贸易展业规范)办理跨境人民币离岸转手买卖业务时,对于_或者_的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务()

A.同一货物项下收支差额超过20%(含)

B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)

C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)

D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)

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第2题
对于货物贸易项下收款,下列哪个情况不可以直接进入经常项目外汇账户或者结汇()。

A.B类企业的货物贸易收汇

B.A类企业的货物贸易退汇收入

C.A类企业的离岸转手买卖业务

D.C类企业的货物贸易收款

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第3题
同一笔离岸转手买卖项下收付款()办理结算。

A.可在不同银行采用同一币种

B.可在同一家银行不同网点采用同一币种

C.应在同一家银行同一网点可采用不同币种

D.应在同一家银行同一网点采用同一币种

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第4题
境内机构因境外承包工程在我国境内采购的物资出口,应按照()相关规定办理。

A.服务贸易

B.货物贸易

C.转口贸易

D.离岸转手买卖依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,对外劳务合作或对外承包工程项下。

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第5题
对于同一货物项下()的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务。

A.收支差额超过25%(不含)的,或者收支间隔日期超过60天(或合理周期)

B.收支差额超过25%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)

C.收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)

D.收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过60天(或合理周期)

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第6题
对离岸转手买卖外汇收支业务,银行不能以审核电子单证方式办理。()
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第7题
货物贸易外汇管理分类为()企业可以办理离岸转手买卖业务

A.类

B.类

C.类

D.以上都可以

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第8题
离岸转手买卖业务中应重点关注企业那些异常行为?()

A.收支差额明显不合理、过于频繁交易的企业

B.有色金属、高价值电子产品、贵金属、大宗商品等货物的离岸转手买卖

C.新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业

D.关注短时间内业务增长过快、与注册资金严重偏离、收支时间间隔过长、利润过高或负利润

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第9题
纳入“122010离岸转手买卖”统计的交易包括货物存放在境内保税区,但物权在境内居民和非居民之间转移的交易。()
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第10题
离岸转手买卖是指我国居民从非居民处购买货物,随后向另一非居民转售同一货物,而货物未进出我国()。

A.国境

B.边境

C.关境

D.国界

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第11题
离岸转手买卖是指居民从非居民处购买货物,随后向另一非居民转售该货物,且货物实际进出我国关境(含海关特殊监管区域)的交易。()
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