经业务审查无法排除风险提示特征，且涉嫌违反外汇管理法规、洗钱、恐怖融资、逃税等行为的，银行应（）

A.审慎为其办理业务

B.在近一年内拒绝为其办理业务

C.在一定时期内限制或拒绝为其办理某类或所有外汇业务

D.永久拒绝为其办理所有外汇业务

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第1题

经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入哪类客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务()。

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.低风险

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第2题

经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入高风险客户名单，并在()限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

A.30日内

B.60日内

C.在一定时间内

D.无限期

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第3题

银行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别时，应根据业务特点、业务开展区域和客户群体等实际情况，区分新业务和存量业务，综合考虑确定风险因素，可参考客户声誉、客户类型或群体、交易渠道、交易特征、业务特点、业务开展区域等，包括但不限于哪些参考因素()。

A.已被银行列入洗钱高风险分类，或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单

B.因重大违规行为，近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报

C.客户身份信息存在疑问、背景不明，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估，如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等

D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易，或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由

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第4题

关于开展“非接触式”出口退（免）税审核，以下做法错误的是（）

A．疫情防控期间，税务机关受理纳税人申报后，仅审核电子数据，经审核电子数据无误且不存在涉嫌骗税等疑点的，即可办理相关退（免）税事项B．经审核发现存在涉嫌骗税等疑点的，可要求纳税人通过微信、邮件等非接触式途径提供相关影像资料，待疑点排除后再行办理C．纳税人无法通过非接触式途径提供影像资料，或者税务机关通过影像资料无法排除疑点的，暂不办理相关退（免）税事项，待疫情结束后按照现行规定核实处理D．以上都不正确

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第5题

白领贷异常业务必核情况不正确的是（）

A.借款人年龄为50岁（含）以上的，不区分受薪和自雇，单电必核任职信息

B.疑似事务操作岗位或工勤人员，如无法排除则必核单电，预留单电不明确的须补件提供可核实的单电，不接受电核个人结论

C.如AI白领贷联防提示：聚类-同一手机，不同申请人（长期），说明涉嫌欺诈，单位、个人均需电核

D.如AI白领贷联防提示：聚类-同一手机，不同申请人，仅需电核个人确认两者之间的关系

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第6题

新基建战略推进将促使人工智能成为具有基础支撑性、公共服务性等特征的社会公共品，进而对其安全性和可靠性水平提出更高要求。然而，当前阶段人工智能技术仍不断演进完善，且安全防御理论和技术处于探索初期，尚无法有效应对愈加复杂、多维度、多层次安全挑战。以下不属于人工智能面临的安全形势内容选项是（）。

A.人工智能数据和算法安全更加突出

B.人工智能数据安全保护技术和机制尚不健全成熟