题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
做好账户管控处理的客户安抚工作。重点关注防疫期间客户反映的账户突发管控(例如反洗钱管控)导致账户无法正常使用的情况,应积极配合客户经理做好客户安抚和解释。对需进行管控解除的,应按照总分行相关应急流程处理,避免出现因操作不及时导致的声誉风险;对需进行客户尽职调查等处理的,应由柜员负责与客户进行沟通,运营主管做好支持配合工作()
答案
是
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是
A.对于客户需要设置或解除管控的,由业务部门或运营人员提出申请,并根据相关管理制度完成审批工作(如需)
B.网点运营主管审核相关申请信息准确性和审批(如需)无误后,将指令(包括单位名称、单位账号、具体要求等)通过邮箱发送至运营中心主管或营业网点运营主管邮箱
C.分行运营中心或营业网点调整权限(如需),协助完成系统操作,并将完成情况邮件反馈开户网点运营主管。开户网点做好后期跟踪工作
A.及时处理监管函件和系统预警任务,并确保工作质量
B.灵活采用多种方式加强对客户合规交易提醒
C.加强重点监控账户管理
D.凭空捏造客户实际情况
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D.开立匿名、假名账户的客户。