题目内容
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[判断题]
协助扣划是指各级机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定个人账户上的行为（）
答案
否
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A.严格按照客户身份识别制度，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密，不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员（法律、法规另有规定的除外）
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关，打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定，协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
A.行政许可
B.行政处罚
C.行政强制
D.监督检查
A.向被查询、冻结和扣划单位、个人或者第三方通风报信、散布传播相关案件信息，泄露案件秘密，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产的
B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利，泄露客户个人信息的
C.擅自转移或解冻已冻结的存款的
D.故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的
