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[判断题]
为保证对私客户大额及可疑交易数据报送的及时性和准确性,实现节假日内数据上报时间的顺延,以及节假日期间客户洗钱风险的监测,节假日前,审批岗必须在系统内通过手工维护“对私节假日”,将属于节假日范围内的日期由系统默认的“工作日”的手工维护为“节假日”,属于系统默认的“节假日”调整为“工作日。()
查看答案
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A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息
D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料
A.风险为本
B.安全性
C.全面性
D.制衡性
A.3
B.5
C.7
D.10
A.电话警告
B.持续监控
C.提升客户风险等级
D.限制客户交易
A.1
B.2
C.3
D.4