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第1题
根据借款人（含共同借款人）的姓名、证件类型、证件号码在（）、（）、（）、（）进行信息查询
A.金融信用信息基础数据库
B.我行特别关注客户信息查询系统
C.全国法院被执行人名单或失信被实行人名单信息公布与查询平台
D.我行反洗钱客户风险分类信息查询系统
第2题
在一个自然年度首次向客户出售支票凭证前（）
A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查
B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访，查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统，查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式
C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后，出具《支票出售调查表》
第10题
用于客户评定的信息来源主要有（）
A.业务建立过程中，业务条线人员依规定在职责范围内收集并登记的客户信息
B.柜面人员和销售人员在业务办理过程的工作记录
C.客户在我司的所有交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行客户身份识别所获信息
E.利用国家企业信用信息公示系统等官方数据库和商业数据库查询的信息
F.利用互联网等公共平台搜索的信息
