A.1-2项
B.2-3项
C.9项基本信息
D.16项客户信息
A.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
B.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
C.客户的住所地(经常居住地)或者工作单位地址
D.客户的姓名、性别、国籍、职业
A.国籍
B.证件有效期限
C.职业
D.客户经常居住地
A.种类、号码和发证机关
B.种类、号码和有效期限
C.种类、发证机关和有效期限
D.号码、发证机关和有效期限
A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.对交易及其背景情况做更为深入的调查,进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况
C.了解法人客户的股权或控制权结构
D.进一步分析客户的交易行为,审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合,要求客户提供财务证明文件
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
A.基本信息
B.财务信息
C.主要管理人员
D.主要管理人员收入信息