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[判断题]
来自高风险国家(地区)在境内转机旅客(体温正常)此类旅客乘机时,地面阶段地面工作人员无义务将旅客信息告知乘务组及目的地机场,需由乘务组通过其他渠道了解。(《关于进一步明确疫情期间防控要求的业务通告》)()
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否
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否
A.协助航站,乘机时按照先登机、后下机的原则,安排旅客后三排靠窗就座
B.空中单独使用后舱右侧盥洗室,提前提供预包装食品和水,不向其直接提供机上服务
C.体温异常旅客和落地后非中转旅客,交由所在地相关部门进行后续处置
D.以上都对
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的
C.国际金融组织来自FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的成员国合计表决权比例为15%(含)以上的,或来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为15%(含)至50%(不含)的
D.监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、低风险
C.大风险、小风险
D.正常、非正常
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况