办理股金转让业务时,有效的法律证明是什么()
A.公证书(遗嘱、协议书等)
B.生效法院判决
C.调解书
D.仲裁裁决
D、仲裁裁决
A.公证书(遗嘱、协议书等)
B.生效法院判决
C.调解书
D.仲裁裁决
D、仲裁裁决
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.第三方机构成立时间在5年以上
A.要求能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.要求第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时,要求能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.委托第三方代为履行识别客户身份的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
A.客户本人所需注册的账户介质
B.客户本人有效身份证件
C.证明其监护关系的户口簿或当地公安机关出具的其他有效证明材料。
D.监护人有效身份证件
A.户口簿
B.司法文书(调解书、裁定书、判决书)
C.公安部门出具的有关证明等
D.以上都正确
A.本人名下必须拥有足额储蓄国债(电子式)债权
B.向贷款人提供本人有效身份证件
C.债权人的书面委托证明
D.债权人和代办人的有效身份证件
A.监护人有效身份证件
B.被监护人有效身份证件
C.能真实反映监护关系的有效证明
D.以监护人为存款人的存款凭证
A.存单办理时需采集存单正面影像
B.特殊场景本人无法办理的,采集证明材料影像
C.客户办理业务现场影像
D.存款人有效身份证件正反面
A.企业未注销情况下可继续办理业务
B.中止为客户办理业务
C.终止为客户办理业务
D.以上均错