题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
各机构发现企业存在（）等情况后，应采取控制措施
A.应销未销
B.应变更未变更
C.对账信息不符
D.年检信息不符
答案
ABC
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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B.应变更未变更
C.对账信息不符
D.年检信息不符
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A.客户住所
B.企业注册地
C.企业高管人员
D.预留联系方式
A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；
B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告
C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。
A.100%回访
B.100%回复
C.98%回访
A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系
A.反应发生地时间，主要临床特征、初步诊断等
B.接种疫苗名称、剂次、接种时间
C.既往发生类似反应的情况
D.姓名、性别、年龄等基本信息
A.非法查询、下载、出售反洗钱信息
B.非法泄漏客户洗钱风险等级
C.非法泄露可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息
D.以上都是
A.完善内部信息系统，对单位各流程实施有效信息控制
B.健全内部信息沟通机制，使单位设计的各项控制活动、建立的各项内控制度能够被 员工有效贯彻执行
C.与税务、银行等部门的外部信息交流共享机制
D.建立运营情况分析制度，经理层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现是否存在问题，并及时查明原因
A.立即停止生产
B.停止经营和使用
C.召回
D.负责药品监督管理的部门和卫生主管部门
A.3个月;
B.12个月;
C.6个月;
D.1个月
