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第1题
《关于规范部分柜面业务操作的通知（晋商银办〔2019〕2号）》规定，对于被列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的单位，开户行在办理开户后暂不为其开通非柜面业务（）
第2题
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及开户行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户。开户行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。()此题为判断题(对，错)。
第3题
银行机构应建立单位开户审慎核实机制。对于企业类客户开户，应先登陆全国企业信用信息公示系统对企业信息进行核查，对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行可以酌情考虑为其开户（）
第6题
被企业信用信息系统列入严重违法失信企业名单、经营异常企业名单的客户；工商营业执照被吊销客户。反洗钱系统自动将其评为（）
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.中风险客户
D.低风险客户
第8题
开户申请人有下列情形之一的，我行将可拒绝受理其开户申请（）
A.通过有效身份证件无法识别申请人身份信息，需要提供辅助证件，但拒绝配合的
B.有明显理由怀疑开立企业银行账户从事账户买卖或违法犯罪活动的
C.对于被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以及经银行核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的
D.被公安机关实施5年内不得新开银行账户的
E.法律法规规定的其他情形
第10题
《企业内容营销》:如客户经营异常，以下哪些异常名录原因会被禁入认证企业号（）
A.企业注册地址联系不到
B.企业有法律诉讼
C.企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
D.企业被列入严重违法失信企业名单
第11题
下列哪项关于营业执照的状态描述是正确的（）
A.企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假是可以接受的
B.企业被列入严重违法失信企业名单是可以接受的
C.通过登记的场所无法联系是可以接受的
D.企业注销、简易注销公告是可以接受的
