关于上门核实说法正确的是()
A.新开对公账户,必须双人上门核实
B.上门核实需拍摄企业挂牌处,且核实人员必须入照
C.需拍摄企业办公场所外景(地址),也可拍摄网格中心张贴的二维码及扫描结果
D.必须拍摄企业办公场所内的办公场景和办公人员
D、必须拍摄企业办公场所内的办公场景和办公人员
A.新开对公账户,必须双人上门核实
B.上门核实需拍摄企业挂牌处,且核实人员必须入照
C.需拍摄企业办公场所外景(地址),也可拍摄网格中心张贴的二维码及扫描结果
D.必须拍摄企业办公场所内的办公场景和办公人员
D、必须拍摄企业办公场所内的办公场景和办公人员
A.必须通过实地上门的方式核实
B.可以通过询问开户人的方式进行核实
C.必须双人及以上工作人员上门核实
D.对于实地上门的情况,客户经理需上传在公司地址号码牌,以及大门或铭牌下的照片或悬挂营业执照办公室内照片
A.综合判断集群、托管地址是否为当地产业园区、创业园区,是否享受税收优惠等
B.如本地企业且实际经营地在本地的,可采取实地调查方式对实际经营地址做进一步调查
C.必须对客户经验地址通过实地上门的方式进行核实
D.对于产业园区内客户,仅需遵守正常尽调要求
A.一二类客户单户最高50万
B.三类客户单户最高30万
C.客户经理可不用到借款人所在单位上门进行受理调查
D.客户经理须上门核实工作单位情况和借款人身份
A.大家电支持无理由换货,售后拉回旧机安排新机
B.确认顾客签收时间在时效内,核实机器是否完好(不影响二次销售)附件外包装必须完好
C.告知顾客后台申请退货 原因选择7天无理由退货,后台金额修改为货款的97%(扣除3%售后上门拉机费用)
D.机器拉回后一到三个工作日内安排退款
A.一人注册多家公司
B.法定代表人年龄偏小
C.不同公司的企业法人、经办人员户籍地址、联系号码归属地高度集中
D.企业注册地址相近或共用同一注册地址,上门核实发现多为虚假地址
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实,打印大额支付系统查询查复结果
B.客户经理签署的已核实证明
C.由分行公司部门到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实,《核实表》有两名客户经理签字盖章确认
D.对方银行机构法人授权书
A.出现异常开户情形的,网点可根据客户风险状况,延长开户审查期限,一般为五个工作日
B.出现异常开户情形的,网点可上门核实,或要求客户提供开户合理用途的证明材料
C.网点须落实谁的客户谁负责
D.目前受理的开户业务,如后期发生电信网络诈骗或网络赌博,被反诈联席办或人行通报的,将追究开户尽职调查落实不到位的责任