题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
公司应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护,监控名单包括但不限于以下内容()
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
答案
ABCDE
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