A.《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》
B.《反洗钱异常交易调查标准化操作规范》
C.《反洗钱大额交易报告事项及操作流程管理办法》
A.江苏、上海、重庆、贵州、深圳、北京、天津
B.江苏、上海、四川、广州、深圳、北京、天津
C.江苏、上海、浙江、贵州、四川、北京、天津
D.江苏、上海、山东、河北、贵州、北京、天津
A.考核对象当月核定综合奖金若扣完仍不能抵消扣罚,则次月持续考核扣罚
B.员工受免职、降职处分的仍可享受当期奖励
C.业务渠道销售奖励及扣罚的30%奖励或扣罚分公司一把手
D.考核对象为人寿分公司当月已转正全体员工
A.非法集资、传销、民间借贷、销售假保单等国家禁止的违法活动
B.设立账外账、小金库
C.工作失职、渎职,给公司造成重大经济损失、不利影响或风险隐患
D.未经批准,擅自设立、变更、撤销分支机构
E.阴阳保单、批单
F.销售误导
A.散布传播违法违规、丑化我行形象的信息
B.虚假承诺、违规宣传,如乱发小广告。转发有违社会公德、危害他人身心健康的低俗文字和图片、视频
C.制造和传播各种谣言
D.公开谈论和透露他人隐私
E.泄露我行的商业秘密