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第4题
强化开户审核及尽职调查管理:“二问”：同时要重点对以下哪些情况（）加强警惕,如有疑问的要尽快填制内部联系单（一式两份）通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查
A.户名或经营行业中有网络科技、电子商务、商行、商贸、贸易、建材、五金、服饰、鞋店等
B.法人年纪较轻（小于25岁）或较老（大于60岁）
C.法人户籍为异地
D.法人手机号为异地
E.法定代表人或者负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚
F.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各级营业机构应采用加强型身份识别程序和方法，必要时经有权人审批后方能与之建立业务关系或办理业务的控制类业务的情形包括（）
A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途
B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准
C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准
D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准
第6题
上门核实、面签工作应留存视频、音频等资料，要求拍照时开户银行两名工作人员与客户被授权开户人/法定代表人在单位门头拍照（银行双人入镜），客户经营地或注册地无实体店面或未见挂牌的，在核实注册地真实存在的前提下找到法定代表人，核实人证相符（法人拿着证件拍张照片），防止假冒开户（）
第7题
辽宁省农村信用社贷款担保管理办法中要求，各法人机构不得接受下列单位、组织的保证担保：不得接受__。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；学校、幼儿园、__等以公益为目的的事业单位、社会团体。但从事经营活动的__事业单位、社会团体除外；企业法人的分支机构。但有企业法人的书面授权，且不超出该书面授权范围的除外；企业法人的职能部门单位、组织的保证担保；__分支机构、内设部门（）
A.国家机关
B.医院
C.农信机构
D.非公益
E.公益
第8题
判断：对于高级别容灾要求的金融机构客户，提供“异地双活”和“两地三中心”的容灾解决方案，通过在同城或者异地，建立两套相同的应用系统，集成监测和灾备切换功能，一处系统因意外（如火灾、地震等）停止工作时，整个应用系统可切换到另一处，继续对外提供服务（）
第9题
“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。（）此题为判断题(对，错)。
第10题
集中申报输入单位税号之后搜索提示查询结果为空，如何处理（）
A．可以引导用户检查一下输入的税号是否正确，税号核实没有问题的，查看一下我的办税权限或者企业授权管理里有没有这家单位，没有的建议先联系法人或者财务负责人进行授权在操作B．有办税权限或管理权限，建议解除授权后让法人或财务负责人给办税人员重新授权C．解除授权后重新授权还是不行的，或者法人和财务负责人在集中申报中也不能选择到企业的，建议联系税局在企业办税授权管理（ITS）里面重新维护一下企业办税权限D．以上都正确
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第11题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，提高（）信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
