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[多选题]

各级行社应当做好同业账户的审核、动态复核等管理工作。账户存续期间,应当对开户资格和实名制符合性进行动态复核,一年不少于()次。对于不符合开立条件的,应当立即()支付,并通知存款银行办理销户手续。

A.2次

B.4次

C.强制

D.停止

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第1题
其他金融机构在各级行社开立的同业存款账户撤销应出具如下业务资料()。

A.加盖单位公章的撤销银行结算账户申请书

B.法定代表人(单位负责人)有效身份证件原件

C.非法定代表人或单位负责人本人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人授权书和授权代理人有效身份证件原件

D.必须由法定代表人本人持有效证件

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第2题
商业银行应当加强理财产品开展同业融资的()等风险管理,做好期限管理和集中度管控,按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理,设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。

A.流动性风险

B.交易对手风险

C.操作风险

D.对手风险

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第3题
《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()。

A.辖内各法人行社内部调拨资金。

B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。

C.辖内各法人行社与非本法人行社的其他金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D.辖内发法人行社的税收、错账冲正、利息支付。

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第4题
各级行社应当不定期为案件防控管理人员提供系统的专业技能培训。()
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第5题
以下哪个交易需要进行录入复核

A.同业账户手工开户

B.贷款信息查询

C.贷款归还

D.同业账户存取款

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第6题
对于达到受托支付标准的贷款,牵头行社应在贷款资金发放前审核借款人相关交易资料是否符合合同约定条件,审核通过后,将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对手()
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第7题
本行各级机构经审批后可开立结算性同业存放账户,支行及以下分支机构可为同城及异地(跨县市)银行开立同业存放账户。()
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第8题
明确缺课后返校复核审核制度,做好学生缺课后返校的复核()
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第9题
各级各类医疗卫生机构发现疑似病例、确诊病例、无症状感染者时,应当于 小时内进行网络直报。疾控机构在接到报告后应当立即调查核实,于 小时内通过网络直报系统完成报告信息的三级确认审核。不具备网络直报条件的医疗机构,应当立即向当地县(区)级疾控机构报告,并于 小时内将填写完成的传染病报告卡寄出;县(区)级疾控机构在接到报告后,应当立即进行网络直报,并做好后续信息的订正()

A.2;2;2

B.2;4;2

C.2;4;4

D.4;2

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第10题
TFG81同业约期账户签约维护交易需审核《同业约期存款确认书》、《同业存放定期(约期)》审批表等业务资料。()
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第11题
客户申请开立的单位银行结算账户,单位定期存款账户,单位通知存款账户和同业账户等,开户机构应按相关要求审核客户开立账户的()。

A.完整性

B.真实性

C.合法性

D.合规性

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