汇款需注意以下哪些事项()
A.汇款人为购房人本人
B.汇款人为购房者直系亲属
C.汇款备注房号
D.汇款备注购房者姓名
D、汇款备注购房者姓名
A.汇款人为购房人本人
B.汇款人为购房者直系亲属
C.汇款备注房号
D.汇款备注购房者姓名
D、汇款备注购房者姓名
A.汇入汇款,收款人为境外个人的应逐笔申报,收款人为境内个人时,汇款金额等值5000美元以上(不含)的应逐笔申报
B.汇出汇款,收款人为境外个人的应逐笔申报,收款人为境内个人时,汇款金额等值3000美元以上(不含)的应逐笔申报
C.汇出汇款,不分境外个人和境内个人,客户均应逐笔申报
D.汇入汇款,不分境外个人和境内个人,客户均应逐笔申报
A.收款人为非居民的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”
B.境外汇款人为公司的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”
C.付款人为境外机构的,交易附言应填写一年以下雇员报酬和一年以上工人汇款
D.付款人为个人的,交易附言应填写“侨汇”
E.收款人为非居民,交易附言应填写“非居民收入”
31 、()可以办理现金汇兑。
A、汇款人为单位
B、收款人为单位
C、汇款人和收款人均为单位
D、汇款人和收款人均为个人
A.50000
B.以上均不是
C.100000
D.80000
柜面办理10万以上的现金跨行汇款业务时,关于综合柜员应审核的事项,以下说法错误的是()。
A.对客户身份进行有效识别,是否提供本人证件,证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件
C.客户是否提供真实有效的联系方式
D.无需对现金进行卡把点数