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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如客户CCS等级为__，应开展加强型尽职调查（）

A.低风险类

B.中低风险类

C.中风险类

D.高风险类

答案

D、高风险类

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第1题

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，以下属于应开展加强型尽职调查的情形是()。

A.客户股权结构等重要信息发生变更

B.开立外汇结算户

C.异地开立结算账户

D.客户ccs风险等级为2级

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第2题

对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展尽职调查（）

A.重新识别

B.持续性

C.加强型

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第3题

保证金账户开立，客户CCS等级为“高风险类”，由柜面经理进行加强型尽职调查（）

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第4题

CCS等级为（），须提供《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.禁止类

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第5题

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户(含外资银行)CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。()

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第6题

CCS等级为（）险类客户及境外人士开户，须进行加强型尽职调查，并经相应层级审批

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

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第7题

个人客户办理名下账户产品签约时，“CCS等级”为“禁止类”的，禁止任何签约类业务，同时上报（）

A.《尽职调查表》

B.《加强型尽职调查表》

C.可疑交易报告

D.情况说明

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第8题

不涉及制裁及高风险国家及地区的，暂未产生ccs等级的持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士开立个人账户或签约网络金融业务，经办行应开展加强型尽职调查材料，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。()

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第9题

客户风险等级为（）时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查

A.禁止类

B.高风险类

C.中风险类

D.低风险类

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第10题

对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》()。

A.异地客户

B.外国政要控制的对公客户

C.CCS高风险等级客户

D.法定代表人对开户目的不明确的客户

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第11题

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为()的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

A.极高风险

B.高风险

C.中高风险

D.中风险

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