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[单选题]

对经社区的市级及以上公安机关认定的涉赌涉诈当事人信息,纳入清算机构、()黑名单管理,相关行政处罚信息等依法向社会公开并纳入金融信用信息基础数据库。

A.中国支付清算协会

B.金融监管协会

C.支付协会

D.清算协会

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第1题
自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户

A.1,3

B.3,5

C.5,3

D.3,1

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第2题
经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,()内暂停其账户非柜面业务。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第3题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第4题
《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第5题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的,个人账户需进行以下管控()

A.系统自动打上涉案账户-不收不付,中止账户使用

B.涉案账户管控后不得解除

C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面

D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复

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第6题
公安机关办案单位将涉赌案件及涉案账户查询信息录入治综系统涉财资金交易查控子系统,需上传()()()和()等资料。

A.《受案登记表》

B.《立案决定书》

C.《协助查询财产通知书》

D.《涉赌账户呈请查询审批表》

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第7题
对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等,及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

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第8题
()需加强跨境、边境地区资金流动管理和数字人民币风险管理。加强人民币资金跨境流动监测、分析与管理,对排查确认的涉诈涉赌资金,及时配合公安机关采取措施。

A.人民银行

B.人民银行宏观审慎管理局

C.外汇局

D.中央网信办

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第9题
根据《洗钱风险管理办法》本制度所称重大洗钱案件包含以下情况()

A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求,协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件

C.公司识别和报送的可疑交易报告,经监管机关认定,与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件

D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件

E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

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第10题
关于民警处置临水、高层建筑涉赌警情,下列说法错误的有()

A.查处临水区域涉赌警情,必要时可请水警、海警等专业部门予以协助

B.查处高层建筑区域涉赌警情,必要时可请消防部门予以协助

C.对存在高坠、落水的现实风险的涉赌人员,应快速实施抓捕

D.对进入公民住所进行检查的,如无特殊情况,应携带县级以上公安机关开具的检查证

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第11题
关于场所的辐射监测,下列说法错误的是()

A.按照国家环境监测规范,对相关场所进行辐射监测,并对监测数据的真实性、可靠性负责

B.《放射性污染防治法》:“国家对从事放射性污染监测工作的机构实行资质管理制度”

C.不具备自行监测能力的,可委托经市级环保部门认定的环境监测机构进行监测

D.建设项目竣工环境保护验收涉及的辐射监测和退役核技术利用项目的终态辐射监测,由核技术利用单位委托经省级以上府环保部门批准的有相应资质的辐射环境监测机构进行

E.不具备自行监测能力的,可委托经省级环保部门认定的环境监测机构进行监测

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