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[单选题]

我行接收境外行反洗钱调查SWIFT报文,开户机构经办人按照调查内容对被调查交易/实体/个人开展尽职调查,并在()工作日内把尽调结果报送给所属分行业务部门

A.3个

B.5个

C.2个

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B、5个

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第1题
在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。()
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第2题
境外行ATM取现,每笔最低收取手续费为()。A.3元人民币B.3美元C.3.50元人民币D.3.50美元

境外行ATM取现,每笔最低收取手续费为()。

A.3元人民币

B.3美元

C.3.50元人民币

D.3.50美元

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第3题
营业网点应‎根据()相关规定对‎初次与我行‎建立业务关‎系的单位客‎户进行客户‎身份识别,其中NRA‎账户须由()双人进行尽‎职调查并以‎书面形式出‎具尽职调查‎意见。

A.制度

B.反洗钱

C.核算部门

D.营销部门

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第4题
SWIFT报文中MT192报文是()。

A.退汇申请报文

B.更正申请报文

C.查询申请报文

D.自由格式查询报文

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第5题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果一个客户与我行从事正常交易活动,但被人民银行进行反洗钱行政调
查,可直接将其评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

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第6题
SWIFT报文类别中第九类报文是指()。

A.客户汇款

B.金融机构资金划拨

C.系统通用类

D.银行账务

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第7题
国际汇款中的电汇是指汇出行以SWIFT报文作为工具进行支付指令的传递()。
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第8题
核心系统与SWIFT系统间采用无缝连接,因此,报文信息可以在两个系统之间直接转发,不必对报文格式进行人工修改。()
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第9题
SDN控制器从()接收网络服务创建的API请求后,支持在vSwitch和SDN网关、SDNTOR(可选)上创建VPC网络,配置L2/L3VxLAN连接。

A.Cinder

B.Nova

C.Swift

D.Neutron

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第10题
ANF负责终境接入权限和切换。主要功能有()。

A.数据报文路由

B.IP头压缩、数据加密和完整性保护

C.NG接口终止

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第11题
在分行外汇清算付汇报文进入总行总农行业务处理系统之前,需先经由()系统对报文内容进行筛查。

A.通讯

B.反洗钱

C.黑名单监测

D.收支申报

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