未按照规定对异议信息进行核查和处理的对单位处5万元以上50万元以下罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款。()
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
A.3
B.5
C.10
D.20
A.违法提供或者出售信息
B.因过失泄露信息
C.未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息
D.未按照规定处理异议或者对确有错误、遗漏的信息不予更正
E.拒绝、阻碍国务院征信业监督管理部门或者其派出机构检查、调查或者不如实提供有关文件、资料
A.违法提供或者出售信息
B.因过失泄露信息
C.未按照规定处理异议或者对确有错误、遗漏的信息不予更正
D.逾期不删除个人不良信息
A.营业机构应当通过联网核查系统异议信息反馈功能,上报相关异议信息
B.留存客户联系方式,同时做好解释说明工作
C.不得要求客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
D.如客户意见强烈,建议客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
经核查,征信服务中心如无法确认异议信息的正误,应()。
A.对该异议信息做特殊标注
B.对信息进行复核
C.保留原信息
D.按申请人要求更改个人信用信息
A.对伊核查后发现问题,并更正的,应告知信息主体更正结果。
B.对于经核查发现不存在问题或者仍不能确认,且未更正的,应将不予修正的原因告知异议申请人。
C.对于问题原因不能确定,且信息主体仍有异议的,可提出“个人声明”
D.个人声明是对无法核实的异议信息所附注定声明。
A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理,审核客户身份证明文件和资料等,并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核,并根据审核结果更新客户身份信息资料,调整客户洗钱风险等级
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形,应及时作出身份资料的审核,并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况,银行应当立即采取加强型尽职调查措施,重新对客户洗钱风险进行全面评估,及时调增客户洗钱风险等级,若核查后确认为有可疑的,应报告可疑交易