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[多选题]
金融机构通过（）方法将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施。
A.信息采集
B.特征识别
C.逻辑分析
D.综合判断
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A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道
B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道
C.银行的代理行渠道
D.中介服务机构渠道
A.持续关注
B.无需关注
C.重点关注
D.一般关注
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
A.不同机构将个人投资者划分为相同的类别并采用相同的类别界限
B.基金销售机构常常对不同类型的投资者提供不同类型的投资服务
C.不同类型客户的资产常常被建议投往不同类型的基金产品
D.一般而言，拥有更多财富的个人投资者，风险承受能力也更强
A.基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法(IMA)、损失分布法(LDA)等
C.标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
A.根据不同行业的工伤风险程度，由低到高，依次将工伤风险类别划分为八类
B.各行业工伤保险类别对应的全国工伤保险行业基准费类为，一类至八类分别控制在该行业用人单位职工工资总额的0.2%，0.4%，0.7%，0.9%，1.1%，1.3%，1.6%，1.9%左右
C.通过费率浮动的办法确定每个行业内的费率档次。
D.按照“以收定支、收支平衡”的原则，合理确定本地区工伤保险行业基准费率具体标准。
A.该方法的优点是简单明了易于操作
B.该方法的使用效果依赖于专业人员的水平
C.该方法适用于组织规模较小、流程较简单的业务风险分析
D.该方法可以对企业生产或经营中的风险及其成因进行定性分析
