A.对各类产品业务的固有风险评估可考虑产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等
B.对各类产品业务的固有风险评估可考虑是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.对各类渠道的固有风险评估可考虑渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
D.对各类渠道的固有风险评估可考虑通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况
A.学习机内的错误题目可以自动归纳
B.包含同类题巩固和强化训练
C.无法添加线下考卷中的错题
D.可以对错题本内的错题进行打印,便于携带
A.以门店为基础,与五公里范围内的新小区、老小区、异业合作,实现线下获客
B.以工贸为基础,与五公里范围内的新小区、老小区、异业合作,实现线下获客
C.以门店为基础,与五公里范围内的所有商家合作,实现线下获客
D.以工贸为基础,与五公里范围内的所有商家合作合作,实现线下获客
A.严选场地标准过低时,可以适当放松对车辆展陈的管理更新
B.严选场地内地面应保持整洁干燥,尽量避免积水产生
C.如果场地条件不允许,销售带看可以一次借出多把钥匙
D.线下钥匙借出,可不用登记
A.要求贴出行提供用以证明其与直接前手间存在真实交易关系或债权债务关系的合同等其他材料
B.贴出行在发起转贴现申请前,可事先与农合机构达成转贴现意向(线下)
C.贴出行可直接发起转贴现申请,而之后再由农合机构受理
D.各农合机构接收到转贴现申请进行转贴现回复之前,贴出行必须与各农合机构签订正式的转贴现协议
E.转贴现贴入审批通过后需进行贷款账户的建立等处理
A.每学期区域集中免费线上培训1次和线下培训1次
B.每学期区域集中免费线上培训2次,可支持线下培训(可根据园所需求付费安排)
C.每学期区域集中免费线上培训2次,不支持线下培训
D.每学期区域集中免费线上培训2次和线下培训1次