A.审查和处理工程变更
B.审定签署承包单位提交的开工、复工报告
C.审定承包单位提交的施工组织设计、技术方案、进度计划等文件
D.检查工程实施情况,及时发现和预测工程缺陷,提出预防补救措施并进行处理
A.对客户进行重点监控信息告知与合规教育情况
B.对客户基本情况的核查过程和结果
C.对客户交易行为的监控指标和阈值设置情况
D.会员采取的其他重点管理措施及效果评估
A.对客户基本情况的核查过程和结果
B.对客户交易行为的监控指标和预警参数设置情况
C.对客户异常交易行为的识别、核查、制止和报告情况
D.客户新开证券账户、变更指定交易等账户变动情况(如有)
A.了解停电原因及设备停电情况,监控停电影响的区域,客户情况,是否影响重要客户、重点关注客户。
B.监控停电及抢修进度等信息的客户通知情况。
C.监控停电时长、抢修进度情况,以及是否按预计复电时间恢复供电。
D.关注各渠道客户对停电反映的意见、紧急需求情况。
E.对95598热线电话量、服务水平、呼损情况等进行监控。
A.首次跟踪检查。贷款首次发放后5日内应进行首次跟踪检查,重点检查贷前条件落实情况以及客户是否按照合同约定用途使用信贷资金。
B.流动资金贷款检查每月至少进行一次。
C.固定资产贷款检查每季度至少进行一次。
D.国际贸易融资业务,融资期限超过1个月的,贷后检查每月至少进行一次;融资期限不足1个月的,随时监控融资对应的进出口货物流转及客户资金流向等情况。
A.了解停电原因及设备停电情况,分析停电影响范围,是否影响重要客户、重点关注客户
B.关注各渠道客户对停电反映的意见、紧急需求情况。
C.监控停电时长、抢修进度情况,以及是否按预计复电时间恢复供电
D.95598热线电话量、服务水平、呼损情况等
A.内勤行长应重点监控营业机构通用账户手工动账情况
B.监管经理应及时核实一年以上未动账账户的手动记账原因
C.核实大额资金有关反洗钱情况
D.检查账户资金来源和去向的真实性、合理性
A.对代理商/CSO规模、注册地、纳税情况、团队稳定性、抗风险能力进行摸查与监控
B.制定《代理商/CSO走访检查清单》、《代理商/CSO综合评估表》等辅助工具
C.定期评估代理商/CSO的风险特征、级别定位、合作额度、奖惩办法
D.建立体系化的现场走访机制,核实代理商/CSO近况
A.雨停后对空置房的渗水情况及客户报修进行检查与统计,并于一天内及时将相关的数据汇总上报到公司品质部
B.对客户报修问题进行重点跟进
C.工程部对各类设备设施全面检查,发现问题及时上报整改
D.对各类工具、物资进行清点回收,确保无遗失
E.对当期汛情情况进行总结积累经验
F.补充防汛物资为下次防汛做好充分准备