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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

对于需要认定恐怖活动组织和人员的,应当向国家反恐怖主义工作领导机构提出申请的单位、机构是()

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.外交部门

D.省级反恐怖主义工作领导机构

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ABCD

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第1题
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第2题
下列关于涉恐犯罪认定正确的是()。

A.甲得知张某参加恐怖活动组织领取大量训练经费,为挣钱将自家小院租赁给张某作为训练场所,构成帮助恐怖活动罪

B.乙明知李某因从事恐怖活动犯罪取得大量资金,仍为其提供资金账户,帮助隐瞒这笔钱的来源和性质,构成洗钱罪

C.丙在家中多次召集人员讲授极端主义思想,构成宣扬极端主义罪

D.丁主动加入恐怖活动组织,受恐怖活动组织指派杀死3人,构成参加恐怖组织罪、故意杀人罪,数罪并罚

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第3题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖所有业务条线和业务环节。对于涉恐方面的可疑交易报告,应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时

A.6

B.12

C.24

D.48

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第4题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖所有业务条线和业务环节。对于涉恐方面的可疑交易报告,应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时

A.6

B.12

C.24

D.48

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第5题
金融机构冻结恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产后,应及时向__、__、__报告()

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.检察院

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第6题
金融机构和特定非金融机构对恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以__()

A.冻结

B.报告

C.扣划

D.管理

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第7题
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()
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第8题
甲为实施杀人犯罪,非法制造一支枪,其多次观看手机多媒体卡中煽动实施恐怖活动的视频后,产生“圣战”思想。甲向乙、丙展示该枪,并向二人宣传“圣战”思想,提出制造车床完善枪支性能。二人接受甲的“圣战”宣传后,乙向甲提供自己的住房和钻机,并与丙为其购买制造车床的材料,三人利用上述材料制造出半成品车床。其间甲还召集乙、丙等人进行恐怖活动体能训练。下列对三人行为认定正确的是()。

A.甲构成组织、领导恐怖组织罪

B.甲、乙、丙三人构成非法制造枪支罪的共犯

C.乙、丙构成参加恐怖组织罪

D.甲、乙、丙三人构成准备实施恐怖活动罪的共犯

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第9题
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()采取冻结措施。

A.立即

B.24小时内

C.36小时内

D.72小时内

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第10题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,需按照规定及时向()报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第11题
有关涉及恐怖活动资产冻结管理的说法中,正确的是()

A.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构

B.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施

C.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,应区分不同财产,无法明确区分时,不得采取冻结措施

D.采取冻结措施后,应当立即通知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由

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