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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）

答案

是

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更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身…”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应当登记()。

A.代理人的受托书

B.两人签订的代理协议

C.被代理人的身份证件

D.代理人的身份证件

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.银行转账

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第4题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存()。

A.5年

B.1年

C.3年

D.2年

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第6题

以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据？（)

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的账户资料，应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

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第8题

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

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第9题

金融机构违反本办法的，有中国人民银行或者其他地市中心支行以上分支机构按照（）第三十一条，第三十二条的规定予以处罚

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。

A.建立客户身份识别制度

B.建立大额交易报告制度

C.建立可疑文易报告制度

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

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第11题

反洗钱监管以“一法四令”为核心，下列选项不属于“一法四令”的是（）

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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