A.中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知
B.中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知
C.商业银行内部控制评价试行办法
D.中国银保监会关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知
A.涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.涉及银行客户20人以上,或者银行卡20张以上的
C.涉案金额等值一亿元人民币以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的
A.市场风险
B.从业人员行为
C.公司业绩
D.产品缺陷
A.滥用职权
B.贪污贿赂
C.参与民间借贷
D.侵犯客户个人信息
A.涉及金额发生重大变化的
B.涉及机构发生重大变化的
C.涉及人员发生重大变化的
D.涉及调查人员发生重大变化的