题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
营业网点应根据()相关规定对初次与我行建立业务关系的单位客户进行客户身份识别，其中NRA账户须由()双人进行尽职调查并以书面形式出具尽职调查意见。
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“营业网点应根据()相关规定对初次与我行建立业务关系的…”相关的问题
A.客户注册电子银行同时申请开通工银信使业务的，按照注册相关规定执行。其他情况下，我行应引导客户通过电子银行自助开通
B.客户要求在营业网点单独申请开通工银信，应填写《电子银行个人客户注册申请书》
C.客户要求在营业网点办理工银信使展期，应填写《电子银行个人客户变更(注销)事项申请书》
D.客户要求在营业网点办理工银信使，应提供本人有效身份证件;
E.客户要求在营业网点办理工银信使，应提供本人银行卡或存折。
A.属于本行本地卡的，营业网点负责协调处理。
B.属于本行异地卡的，逐级上报上级行差错处理部门进行请款处理。
C.属于他行卡的，逐级上报上级行差错处理部门向中国银联请款。
D.属于国际卡的，依照《中国农业银行国际卡ATM取现操作规程》的相关规定执行。
A.该酒店应于领取营业执照30日内办理税务登记
B.税务机关应责令该酒店限期办理税务登记
C.税务机关可以根据《中华人民共和国税收征管法》相关规定对该酒店处以罚款
D.税务机关可以吊销该酒店营业执照
节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。
A.未按规定对客户部门的贷后管理工作进行检查监督的
B.未按规定进行风险监测的
C.隐瞒问题或发现预警信号未及时报告，造成风险加大或损失的
D.未及时发现应发现的重大风险预警信号的
A.接受疾病预防控制机构、医疗机构相关防预防控制措施，如实提供有关情况
B.发现传染病人或疑似病人时，应当及时报告
C.违反相关规定导致传染病传播流行，给他人人身财产造成损害的，应承担民事责任
D.传染病人病原携带者和疑似病人在治愈前或排除疑似前，可以根据具体情况从事相关工作
E.不得拒绝疾病预防控制机构对被污染的污水、污物、场所和物品进行强制消毒处理
