B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料
C.反洗钱工作信息,如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等
D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料
E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料
F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果,以及报告的有关文件和资料
G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料
H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料
A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料
B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息
C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料
D.不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据
E.未经批准,不得随身携带或对外透露反洗钱相关资料
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
A.10万-20万
B.20万-50万
C.50万-500万
D.100万-1000万
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万