题目内容
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[多选题]
C3中的个人工薪供职信息属于BQ类信息,其特点有()。
A.只许主办机构采集、维护
B.主辅办机构均可采集、维护
C.仅保持最近一次变更信息,不保存历次变更过程
D.每机构保留多条记录
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A.只许主办机构采集、维护
B.主辅办机构均可采集、维护
C.仅保持最近一次变更信息,不保存历次变更过程
D.每机构保留多条记录
A.借款人年龄
B.个人信用记录
C.经营稳定性
D.家庭收入及资产负债状况
A.借款人所在单位出具的收入证明书
B.借款人近一年之内不少于连续三个月的代发工资的银行卡对账单或代发工资的存折明细
C.借款人近一年之内不少于连续三个月的住房公积金缴存证明。
D.借款人近一年之内的个人所得税完税凭证
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料,或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出具辅助证件,单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
A.审查审计方案,以保证审计能充分测试记入雇员银行账户的直接储蓄;
B.继续执行审计方案,因为已经与管理层讨论过审计业务方案的范围和目标;
C.向首席审计执行官建议开始舞弊调查;
D.测试工薪变化样本,以确保其在处理前得到主任助理的审批
A.平行模拟。
B.整合测试。
C.追踪检查。(Tagging﹠tracing)
D.绘图和程序分析