题目内容
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[多选题]
获取数据的来源有( )。
A.进行一次调查
B.从观察研究中获取
C.设计一次试验
D.从政府机构公布的数据中获取
E.从企事业单位公布的数据中获取
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A.进行一次调查
B.从观察研究中获取
C.设计一次试验
D.从政府机构公布的数据中获取
E.从企事业单位公布的数据中获取
A.通过公安、市场监管、民政、税务、社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实
B.实地查访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件
D.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息进行核实
E.中国人民银行认可的其他信息来源
F.第三方调查机构
A.通过公安、 市场监管、 民政、 税务、 社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件
D.通过外国政府机构、 国际组织等官方认证的信息进行核实
A.了解客户交易的实际受益人
B.了解客户的真实身份
C.了解客户的交易目的和交易性质
D.了解实际控制客户的自然人