A.基金签约(包括签约、信息修改、更换结算账户、客户重要信息同步和解约)
B.基金TA账户签约管理(包括签约和解约)
C.基金客户风险类型评估、基金定投管理(包括签约、信息修改)
D.基金赎回
A.客户要求更改信息务必要核实订单信息、会员账户与咨询的是一致的
B.可引导客户手机APP或电脑端我的易购-我的订单-全部订单-修改订单-修改订单申请,自助修改
C.客服可通过快捷按钮推送顾客自助操作链接进行直接修改
D.无法修改,建议客户原订单时间收货
A.变更申请书上部分变更事项,客户用铅笔标注无需修改/未更改字样,则无需更改
B.变更申请书上的变更事项与附件中的证明文件信息存在不完全一致的情况,按照变更申请书上的信息录入
C.若《变更银行结算账户申请书》中信息无法辨识,可参考相关附件进行辅助判断,若按上述方法仍无法判断,取消流程
D.变更申请书上的变更事项与附件中的证明文件信息存在不完全一致的情况,按照证明文件信息的信息录入
A.付款账户的开户行
B.代收账户的开户行
C.企业网上银行注册行
D.代付账户的开户行
A.将经办人员在核心业务系统中人民币结算户开户(新)模块(业务代码1083)进行审核的业务代码修改为1056
B.对于核心系统反馈存在久悬账户的,不允许为其开户
C.新增4.柜员可点击发起四同信息调查按钮,系统显示四同信息核查结果。柜员可依据四同排查结果,联系客户经理开展尽职调查
D.开立账户(CRM尽调模式)不适用于同业账户
E.开户申请书已经客户经理审核确认,柜员仅允许在客户申请修改支付联系人或开户经办人时协助其修改,不允许修改其他开户信息
A.确认客户的修改设置,有无提前跟优化同步
B.跟客户澄清投放的问题跟自己无关
C.和销售一起积极跟客户分析问题成因,提供解决方案
D.跟客户明确不要再交叉操作,有需要更改的信息设置可以先同步给优化师
A.在我行开立单位银行账户(含人民币及外币账户,包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户,但注册验资账户除外)
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理客户信息修改(含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的)
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的