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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的饿,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A."A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。
B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。
C.建立单位开户审慎核实机制。
D.加强对异常开户行为的审核
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查,企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查,手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的
A.未按规定对异常交易的银行卡、账户采取措施的
B.代银行卡申请人在申请材料上签字,或做违规填写、更改、不实勾选的
C.其他违反借记卡业务规定的行为
A.没有货物流转的销售行为
B.未按照规定催收应收款项或者对异常应收款项未采取有效措施
C.未按照规定订立合同或者所订立合同明显有损本企业利益
D.违反规定授权、批准资金支出
A.拒绝开户
B.暂停账户非柜面业务
对存在下列情形的企业,有权拒绝开户或采取其他方式进一步核查()。
A.不配合开户网点客户身份识别和开户审核
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的,开户理由不合理
C.正在国家企业信用信息公示系统进行“简易注销公告”的
D.未在规定时间公示企业年度报告,被国家企业信用信息公示系统列入“异常经营名录”的
E.经企业信息联网核查系统核查,核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“非正常注销”、“非正常认定”的
A.①②③④
B.①②④
A.被列为全国失信被执行人,或根据《海事信用信息管理办法》被列为C等和D等信用的
B.曾被发现在办理海事业务时具有隐瞒、造假等不诚信行为的;
C.提交的用户身份注册申请信息,经审核发现材料不齐全、不真实或不符合形式要求的;
D.被海事管理机构取消海事电子政务用户身份未满一年的。