题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据员工自报.互查和组织询查.家访.排查等情况进行分析，可将员工思想动态分为哪几种（）

A.正常类

B.不正常类

C.一般关注类

D.重点关注类

答案

ACD

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第1题

排查责任人可通过以下（）方式发现员工异常行为，并分析原因：

A.谈话交流与家访

B.查阅资料

C.问卷调查

D.人工筛查

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第2题

根据《关于做好人民币同业存放账户风险排查和清理工作的通知》(交银办〔2016〕209号)，针对银行业金融机构银行结算账户，至少以下2种方式对存款银行开户意愿的真实性核实证明()。

A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实，打印大额支付系统查询查复结果

B.客户经理签署的已核实证明

C.由分行公司部门到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实，《核实表》有两名客户经理签字盖章确认

D.对方银行机构法人授权书

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第3题

根据《广东华兴银行营运条线员工行为管理工作指引》，家访或家庭调查工作可由各级营运管理部门单独组织，也可参加所在单位组织的相关活动来实施，但需确保每年进行一次。（）

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第4题

集团公司《关于持续开展生产安全事故隐患排查治理工作的通知》要求，各企业要建立健全主要负责人全面负责，同时覆盖各部门、各单位、各岗位的生产安全事故隐患排查治理责任人全面负责，同时覆盖各部门、各单位、各岗位的生产安全事故隐患排查治理责任体系，建立事故隐患自查、自报、自改、自检的组织实施工作机制（）

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第5题

根据网内联行岗位职责，负责保管查询查复书、文字信息及各种清单的是（)A.主管员B.录入员C.复核员D

根据网内联行岗位职责，负责保管查询查复书、文字信息及各种清单的是()

A.主管员

B.录入员

C.复核员

D.编押员

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第6题

基层网点每季度开展案防知识学习不少于 __ 次。网点负责人每月全面查库不少于__次；每月安全检查不少于__ 次；每半年开展__次员工谈心、家访和行为排查活动；每月调阅监控录像不少于__次，重点监督授权、交叉审核、款项交接、值班守库、自助设备清机加钞等重点环节制度（）

A.1、1、2、1、1

B.1、1、2、1、2

C.1、2、1、1、1

D.2、1、2、1、1

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第7题

银行承兑汇票申请出票时，操作员根据()等，选择汇票管理菜单下“申请出票”交易。

银行承兑汇票申请出票时，操作员根据（)等，选择汇票管理菜单下“申请出票”交易。

A.承兑合同

B.商业汇票银行承兑清单

C.C3打印的批复通知

D.查询查复书

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第8题

站队长负责组织（）等对安全危害因素排查结果，根据“安全风险评价矩阵”进行评价

A.安全管理人员

B.技术员

C.员工

D.承包单位作业人员

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第9题

根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》，标准类业务包括()。

A.汇出汇款

B.支票转账

C.网点端发起的贷款业务

D.作业中心端发起的查询查复

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第10题

根据中国石化税务风险管理指引，企业税务管理人员依据风险清单与风险评估结果，（）至少组织一次税务自查与互查，并按要求开展税务风险自查自纠工作，出具税务自查报告，对于税务自查中发现的问题，应提出整改方案及措施，并督促落实整改。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第11题

根据人民银行对支付系统查询查复管理要求，商业银行T日收到查询报文，应不迟于T£«1日（)前回复查复报文。

A.9：00

B.10：00

C.11：00

D.12：00

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