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[单选题]
商业银行应建立健全覆盖各类员工的(),将银行员工不得参与民间借贷、不得充当资金掮客、不得经商办企业、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容
A.行为管理制度
B.全员管理制度
C.行为排查制度
D.内控管理制度
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B、全员管理制度
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A.行为管理制度
B.全员管理制度
C.行为排查制度
D.内控管理制度
B、全员管理制度
A.员工在职状态查询
B.风险防范
C.惩罚
D.监督
A.开户和转账
B.开户和销户
C.转账和销户
D.开户和冻结
A.可疑交易预警机制
B.大额存款账户滚动排查机制
C.银企对账机制
D.授权管理机制
A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的
B.商业银行应通过制度建设,将风险文化融入每一位员工的日常行为中
C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门完成
D.商业银行的风险文化应当随着内外经营环境的变化而不断修正
A.遵守所在国家或地区的法律法规和监管规定,符合集团公司、事业部及各企业的相关管理制度
B.全面风险管理覆盖各类型风险,涉及板块全体员工与贯穿决策、管理和执行各个层面,涵盖经营管理中存在风险的各个领域
C.应当建立独立的风险管理组织架构,赋予风险管理条线充分的授权、人力资源及其他资源配置,建立科学合理的报告渠道,与业务条线之间形成相互制衡、补充的运行机制
D.应当将全面风险评估及管理的结果应用于经营管理,实现有效抵御所承担的总体风险和各类风险