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C
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对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.多次被反洗钱系统预警客户
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B.不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由
C.不作为可疑交易报告的，无需做记录分析
D.确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
A.应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
B.参与或协助洗钱活动的
C.在大额交易和可疑交易报告工作中违反保密规定，造成不良后果的
D.其他按照规定应进行处罚的行为
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
A.被列入国家有关部门发布的及洗钱及恐怖活动相关的黑名单的
B.中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的
C.在日常交易监控中被报送可疑交易的
D.资产或交易行为及客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的
