题目内容
（请给出正确答案）
A.大量：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
B.短期：指10个营业日以内（含）
C.频繁：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
D.以上，以下：均不包括本数
答案
C、频繁：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
解析：“大量”是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的“短期”指10个营业日以内（含）“频繁”是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
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B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
金融机构个分支机构应于每月初()个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A.3
B.5
C.10
D.15
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
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