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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

金融机构在履行货币鉴别义务时，应当采取以下措施（）确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准；按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训，对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力；按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码

答案

是

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第1题

金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应当上报可疑行为。（)

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第2题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。

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第3题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、可疑报告交易制度，履行反洗钱义务（）

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第4题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。()

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第5题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全客户身份识别制度、（）,履行反洗钱义务

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.员工违规违纪处罚制度

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第6题

根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）

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第7题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告（）

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第8题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。

A.地方政府

B.当地人民法院

C.中国人民银行当地分支机构

D.当地公安机关

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第9题

根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的要求,以下行为不符合员工职业操守要求（）

A.从业人员应当对客户如实详细提示产品的特点和风险,切实保护客户权益;不得采取隐瞒或误导等不正当手段,损害客户权益

B.从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则,不得违规揽存、低价倾销,但可通过介绍同业产品缺陷以尽快促使客户决定达成交易

C.从业人员应当拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务

D.从业人员在社会交往和商业活动中,应当廉洁从业,自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为

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第10题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子或书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()

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