题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
排查员工是否涉足私售、非法集资等违法违规行为，可从（）几方面入手
A.参与民间借贷
B.私自代客投资理财
C.虚构理财产品
D.销售非本机构产品
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.参与民间借贷
B.私自代客投资理财
C.虚构理财产品
D.销售非本机构产品
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A.任务转交应回避当事人
B.加强风险识别的敏感性
C.在系统中规范记录
D.投诉处理过程应形成闭环
E.确认风险案件及时报告
A.各级公司要充分发挥员工和销售人员的自我监督作用,鼓励对非法集资行为进行举报
B.基层公司销售部门要通过职场监控、巡查、举报等方式,密切监测业务团队在职场内的展业行为,避免公司职场被用于非法集资活动
C.各级公司每年接受防范和处置非法集资风险访谈的员工只要达到一定比例即可,不必涵盖每个部门
D.各级公司在督导抽查时,发现下级公司存在教育宣导、监测排查和整改落实不到位的问题,要立即提出整改措施,并督促整改
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动，或利用单位名义从事“飞单”业务，或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动，或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的
