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[多选题]
从客户异常交易行为发现违规隐患主要有（)
A.未严格识别收到监管函件客户
B.客户多次收到函件未有效管控
C.个别重点监控账户管控不严，再次收到函件
D.未认真核实客户交易目的
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C.个别重点监控账户管控不严，再次收到函件
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A.充分全面了解客户信息和客户交易习惯
B.营销交易型客户时做好尽职调查，发现可能潜在的异常交易行为问题
C.在其他证券公司被交易所采取警示、限制交易、被列入重点监控账户、涉嫌违法违规等的客户
D.重点关注曾被交易所采取过监管措施的和被列入重点监控账户的，防范客户再次引发监管风险
A.危害供用电安全、扰乱正常供用电秩序行为，属于违约用电行为。供电企业对查获的违约用电行为应及时予以制止
B.李某在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。使用起止日期难以确定的，实际使用时间按三个月计算
C.对于三楼客户，未经供电企业同意，擅自供出电源，除当即拆除接线外，应承担500元的违约使用电费
A.我行支持账户余额不足短信提醒服务，从而防止非故意签发空头支票的行为
B.网点可使用ZF6036交易按时查询当日待退票信息，及时告知客户补存款项
C.使用ZF6038交易可查询最终处理结果，网点如发现客户有违规签发支票行为，应及时通知网点负责人，安排人员上门了解企业经营情况及违规签发支票的原因
D.如客户信用恶化，则收回未签发空白支票，已开出尚未解付的支票则无需处理
A.禁止其本次的交易行为
B.加其“入黑名单”，日后不予办理交易
C.根据情况，应当及时向证券交易所报告，并按规定采取限制措施
D.对其加强教育
A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合我行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况
A.参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为、利用职务和工作之便谋取非法利益
B.参与民间融资或充当资金掮客、与客户发生不正常资金往来、为客户提供过桥资金、挪用盗用客户资金、代客办理业务或保管重要物品
C.违规使用信用卡、虚增业务量
D.开展未经批准的金融业务、销售或推介未经审批的产品、代销未持有金融牌照机构发行的产品
