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[主观题]
监管套利是指金融机构利用不同监管机构指定的不同监管规则甚至是项目冲突的监管规则或标准，选
择在监管相对宽松的金融领域展开经营活动，以此降低监管成本、获取超额收益的行为。()
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A.配合人民银行及其分支机构的反洗钱监管工作
B.指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料
C.按规定如期报送反洗钱年度报告
D.金融机构发生涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项时5个工作日内向人行或其分支机构报告
A.对于不同数据进行集中申报
B.建立统一的数据存储和加工平台
C.建立数据采集、数据整合、数据分析、监管模型一体化的机制
D.设置金融监管的数据统计口径
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
