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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

如高风险客户办理上述交易，必须由客户本人持有效身份证件至柜面办理。如由他人代理的，必须出示经公证的委托书。（）

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第1题

因书面挂失时不需客户输入密码，无法判断其密码是否正确，挂失前应启动（)交易验证客户密码和身份。如密码也已不清楚，可同时办理书面、密码双挂失，双挂失必须由存款人本人前来办理，其他任何人不得代办。

A.1013

B.1016

C.1161

D.1181

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第2题

关于外汇宝签约说法正确的是()。

A.外汇宝签约必须由客户本人亲自办理

B.外汇宝签约必须提供本人有效身份证件、复印件一份

C.同一客户同名同证件号码下的多张借记卡，只需成功签约一张卡，其他借记卡同时开通外汇宝功能

D.签约成功后系统自动为客户开通电话银行交易功能

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第3题

邮政储蓄个人跨行汇款的退汇挂账核销必须由客户本人办理，不得代办。此题为判断题(对，错)。

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第4题

邮政绿卡换卡交易必须由本人办理，不得代理。此题为判断题(对，错)。

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第5题

电子商务的实现必须由两个重要环节组成，一是交易环节，二是支付环节。前者在客户与销售商之间完成，后者需要通过银行网络来完成。（)

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第6题

冻结客户存款，必须由县级或县级以上司法部门向银行出具正式冻结通知，冻结期限不得超过（)个月，否则应重新办理冻结手续。

A.1

B.6

C.3

D.4

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第7题

根据我国《储蓄条例》有关规定，存折挂失手续必须由本人亲自办理。（）

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第8题

存单（折)的挂失可由他人代理，但补发存折（单)必须由本人亲自办理。（)

存单(折)的挂失可由他人代理，但补发存折(单)必须由本人亲自办理。()

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第9题

如客户委托他人办理退汇解付，则需同时提交代理人和汇款人本人的身份证件及原汇款业务客户回单。（)

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第10题

某保险公司员工对存量客户重新进行风险评估时，发现公司多次报送该客户的可疑交易报告。保险公司将该客户直接划分为高风险后，可酌情采取的措施不包括()

A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

B.适度提高交易监测的频率及强度。

C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。

D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

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第11题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

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