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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户初次身份识别的范围包括（)。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

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第1题

以下关于交易监测体系的描述，错误的是哪项：（)。

A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系

B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域

C.交易监测范围应当覆盖全部客户

D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程

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第2题

在HSE管理体系中，危害识别的范围主要包括（)等方面。

A.入员

B.原材料

C.机械设备

D.作业环境

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第3题

生物特征识别的应用场景有（)。

A.身份验核

B.门禁系统

C.单位考勤

D.消费支付

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第4题

轻型柜台办理小额转账等不需进行身份识别的业务，需要审核联网核查情况及电子签名符合规范。（)

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第5题

赋予防范对象或防护对象一个可识别的特征，采用适当的识别装置，来判断防范对象或防护对象是否处于

安全状态，这就是()

A.身份识别

B.特征识别

C.目标识别

D.状态识别

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第6题

()属于规划环境影响因子识别的内容。

A.影响类型识别

B.污染形式识别

C.影响范围识别

D.时间跨度识别

E.经济环境识别

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第7题

在整个业务流程中，大堂经理主要有三个可进行客户识别的时机，其中不包括（)。

A.客户进入网点时

B.客户等候办理业务时

C.客户办理业务时

D.客户寻求咨询时

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第8题

在ISO 14001标准体系中，环境因素识别的步骤包括初始环境评审和终止环境评审。（)

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第9题

注册会i十IJrlJ存评价审汁结果时. 应当汇总已发现但尚未更正的错报，汇总时应当包括（）。

A.已识别的具体错报

B.推断误差

C.期初错报

D.或有事项

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第10题

在确定尚未更正错报的汇总数时，A注册会计师不应将其包括在内的是（）。 A．本期审计中

在确定尚未更正错报的汇总数时，A注册会计师不应将其包括在内的是（）。

A．本期审计中已识别但尚未更正的具体错报

B．以前期间审计中已识别但尚未更正错报对本期的净影响额

C．对不能明确识别的其他错报的最佳估计数

D．可容忍性

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第11题

唯一能被计算机直接识别的语言程序是机器语言。

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