题目内容
（请给出正确答案）
A.以重点人员住址为中心，同时走访周边住户
B.进行走访时应携带必要的防护装备
C.走访重点人员时需要了解其个人及家庭成员收入来源
D.为尊重个人隐私，应避免谈及其个人感情状况等信息
答案
D、为尊重个人隐私，应避免谈及其个人感情状况等信息
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A.对单独申请附属卡的，调查人员与主卡持卡人确认。
B.约定还款卡号个别号码填错，调查人员核实后直接修改。
C.调查人员需对联系人进行调查。
D.调查人员根据客户意见修改申请的卡种。
A.新员工要做背景调查，所有涉及增值服务相关工作的人员招聘，对新入职人员必须进行背景调查。背景调查有问题的人员一律不予录用或调岗
B.对于思想懈怠，情绪不稳定有泄密风险的员工要早发现，并及时进行诫勉谈话，关注其改进成效。如三次诫勉谈话后仍无改进者须调岗
C.涉密人员只做入职时背景调查，离职后去向无需调查
D.无论因个人原因还是公司决定，任何将要离职的人员必须经过离职审查
A.尽可能采集每一位居民的详细信息，为社区发展和服务居民直接提供决策依据
B.告知所有普查对象此次普查工作采用网络自主填报方式进行
C.在入户开展工作时，如居民不配合，普查员可以不再登记该户居民信息
D.对普查对象的个人信息必须严格保密
A.原则上，不得对小微企业主进行推荐
B.分支行应结合客户实际消费水平、偿债能力及用卡需求合理推荐额度
C.复核和审核人员应在《推荐表》上签字
D.推广人员应为二级支行行领导或以上级别人员
A.外来人员接待遵循谁接待、谁管理、谁负责的原则
B.富士康工卡可以随意进出厂房，无需接待权限人员接待
C.陪同人:对外来人员就公司相关管理规定进行培训，全程陪同对应的外来人员
D.客户。政府人员凭借VIP卡直接进入车间
A.申报出口退（免）税的出口企业属于规定情形的，调查评估岗应当通过审核系统填制《进户实地核查台账》经复审岗确认后，按照规定程序在15个工作日内开展实地核查工作
B.调查评估岗应当按照法定权限、程序进入出口企业生产经营等场所，查看其生产经营情况、调阅企业账簿、现场取证
C.核查人员不得少于2人
D.对同一出口企业实施实地核查时，同一事项原则上不得重复进户
A.货物代配送属于销售业务的范畴
B.定金订单和退货订单是总部财务稽查与审计的重点
C.办事处内部应建立详细的登记薄，做到明细清晰，有据可查
D.高于合同价的订单系统可以自动审核通过
A.就业指导员小张对辖区残疾人小吴说：“你知道吗？你用这个借口是因为你受不了责备。”
B.小吴受到上级的问责，觉得自己委屈，他反驳说：“这不是我的问题，我是个残疾人呀。”
C.就业指导员小于电话残疾人小张说：“我明天十点到你家做个入户调查，大概需要半小时左右，你方便吗？”
D.就业指导员小丁在辖区入户调查时说：“这年头，大学生都不好找工作，你是残疾人，就别挑三拣四的啦。”
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
