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义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的业务模式、信息系统、运行环境发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全(),形成信息安全影响评估报告,并以此采取针对性措施,将反洗钱信息安全风险降低到可接受的水平。
A.影响评估
B.专项检查
C.教育培训
D.以上都是
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A.影响评估
B.专项检查
C.教育培训
D.以上都是
代理记账机构及其从业人员应当履行的义务有()。
A.向税务机关提供客户的税务资料
B.对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密
C.对委托人示意其作出不当的会计处理,提供不实的会计资料以及其他不符合法律、行政法规和国家统一的会计制度规定的要求,应当拒绝
D.对外提供客户的财务会计报告
A.遵守法律、行政法规及中国保监会规定,接受行业管理,维护行业声誉;
B.遵守评估准则、职业道德和有关标准;
C.对使用的有关文件、证明、资料的真伪进行查验;
D.法律、行政法规和中国保监会规定的其他义务。
A.按照委托合同办理代理记账业务,遵守有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定
B.对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密
C.对委托人示意其作出的会计处理,应无条件的接受办理
D.对委托人提出的有关会计处理原则问题应当予以解释
筹建工作完成后,符合下列哪些条件()的,申请人可以向中国保监会提出开业申请。
A.股东符合法律、行政法规和中国保监会的有关规定;
B.有符合《保险法》和《公司法》规定的章程;
C.注册资本最低限额为人民币2亿元,且必须为实缴货币资本;
D.有符合中国保监会规定任职资格条件的董事、监事和高级管理人员;
E.有健全的组织机构,建立了完善的业务、财务、合规、风险控制、资产管理、反洗钱等制度;
F.有具体的业务发展计划和按照资产负债匹配等原则制定的中长期资产配置计划;
G.具有合法的营业场所,安全、消防设施符合要求,营业场所、办公设备等与业务发展规划相适应,信息化建设符合中国保监会要求;
A.根据执行业务的需要,要求委托人及其他相关当事人提供有关保险公估的文件、资料和其他必要协助;
B.客观、公正从事保险公估活动,在当事人不提供协助或者要求出具虚假保险公估报告时,中止执行业务或者终止履行合同;
C.法律、行政法规和中国保监会规定的其他权利。
D.以上都是
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.遵守有关法律、法规和国家统一的会计制度的规定,按照委托合同办理代理记账业务
B.配备专人负责日常货币收支和保管
C.对委托人要求作出的会计处理,予以拒绝
D.及时向委托人提供真实、完整的原始凭证和其他相关资料