题目内容
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[多选题]
在住房按揭楼盘准入调查中,调查人员主要应对按揭楼盘()情况重点进行调查。
A.项目合法性
B.按揭楼盘基本情况
C.市场前景
D.销售价格合理性
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A.项目合法性
B.按揭楼盘基本情况
C.市场前景
D.销售价格合理性
A.企业法人营业执照
B.公司章程
C.房地产开发资质证书
D.企业财务报表
A.6、10、20%
B.7、15、30%
C.8、10、30%
D.7、10、30%
A.客户与本行建立业务关系的性质和目的
B.预期使用的产品和服务
C.制裁关联度
D.客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
A.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的,原则上禁止准入。
B.其他主要关联方命中SDN名单的,原则上禁止准入。
C.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的且经办机构认为有必要准入的,应提交例外事项至相应层级进行审批。
D.其股东/投资人(持股比例不足50%)的,经办机构应开展制裁风险尽职调查,并提交至相应层级进行审批。
A.客户经理应收集客户有效身份证明文件
B.上传客户有效身份证明文件、客户盖章的身份识别及基础信息采集表
C.在智能管控平台录入名称、注册地址、经营范围等基本信息。
D.对于非境内客户,无法获取客户签章时,不得办理准入。
A.身份证明文件
B.基本信息,包括客户名称、注册地址(如有)及注册国(地区)(如有)、总部地址及总部所在国(地区)、成立时间
C.法定代表人或负责人信息
D.近三年的财务情况(如有)