题目内容
（请给出正确答案）
A.司法查询已经超过三个月的
B.司法查询已经超过半年的
C.司法冻结记录已经全部解除的
D.投诉客户
答案
BCD
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A.不得建立或发生任何业务关系
B.应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立或发生业务关系
C.与客户建立业务关系时，应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立业务关系
D.建立或发生业务关系时，应加强关注，适当调高风险等级，如有可疑情况应及时上报
A.不得建立或发生任何业务关系
B.应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立或发生业务关系
C.应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立或发生业务关系
D.建立或发生业务关系时，应加强关注，适当调高风险等级，如有可疑情况应及时上报
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.调低客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系
A.F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易
C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易
D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
